Pieniądze z oszustw prane w kantorze

W czwartek na Mazowszu, funkcjonariusze z Jędrzejowa wespół z przedstawicielami CBZC aresztowali 66-letniego mężczyznę, podejrzewanego o oszustwa, w tym stosując metodę „na pracownika banku”. Jego przestępcza działalność obejmowała różne miasta w Polsce. Oszukane pieniądze mężczyzna wykorzystywał w swoim kantorze oraz inwestował w kryptowaluty. Już w piątek postawiono mu zarzuty, w tym oszustwa, prania pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, co może skutkować karą do 10 lat więzienia.

Na koniec minionego tygodnia, kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie prowadzili działania w Mazowszu, mając na celu realizację czynności wobec członka zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się oszustwami, w tym metodą „na pracownika banku”. W czwartek w Warszawie zatrzymano wspomnianego 66-latka. Operację wsparli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W trakcie przeszukania kantoru mężczyzny zabezpieczono 103 tysiące złotych, które mogą pochodzić z nielegalnych działań, a także dokumentację, telefony i komputery używane do popełniania oszustw.

Z ustaleń policji wynika, że od sierpnia bieżącego roku 66-latek był zaangażowany w oszustwa na terenie województw świętokrzyskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego, w tym metodą „na pracownika banku”. Pieniądze z tych działań były wykorzystywane w jego kantorze oraz inwestowane, aby ukryć ich nielegalne pochodzenie.

Już w piątek mężczyzna trafił do prokuratury, gdzie postawiono mu zarzuty m.in. oszustwa, prania pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, co wiąże się z groźbą kary do 10 lat więzienia.